দুদক জানায়, অভিযোগসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অন্যরা পরস্পর যোগসাজশে ভুয়া এফডিআর, চেক জালিয়াতি ও ভুয়া ডিপোজিট স্লিপের মাধ্যমে গ্রাহকদের টাকা নিয়েছেন।